Sistema Automatizado PLD para empresas con Actividades Vulnerables
Regcheq PLD AV es un Sistema Automatizado PLD, que facilita el cumplimiento regulatorio ante el SAT y la UIF. Evita sanciones y cumple con la Ley LFPIORPI hoy mismo.
Evita las sanciones del SAT por expedientes incompletos o avisos fuera de tiempo. Con Regcheq, transformas la complejidad de la normativa en un proceso automatizado y transparente.
Onboarding de clientes
Screening Listas y Riesgo
Enfoque basado en riesgos
Due Diligence
Gestión de clientes
Avisos y Reportes
Consultorías PLD/FT
Industrias con transacciones catalogadas como Actividades Vulnerables
