Riesgos de no cumplir con la LFPIORPI

Tras las reformas recientes, las sanciones por incumplimiento se han endurecido. No cumplir puede implicar:

❌ Multas económicas, calculadas en UMAs

❌ Suspensión de actividades

❌ Responsabilidad penal para socios y representantes legales

❌ Auditorías frecuentes por parte del SAT o la UIF

❌ Bloqueo de cuentas bancarias

❌ Daño reputacional grave para la empresa

Cumplir con la LFPIORPI es más fácil con tecnología

En Regcheq te ayudamos a cumplir con todas tus obligaciones en materia de PLD/FT mediante un sistema automatizado diseñado para Actividades Vulnerables, que:

✅ Detecta operaciones inusuales o sospechosas

✅ Genera reportes de umbrales y avisos para el SAT

✅ Administra expedientes de clientes de forma segura

✅ Asegura trazabilidad, confidencialidad y cumplimiento normativo