Cumplir con la Ley Antilavado no tiene que ser complicado.
Presentamos Regcheq PLD X: La evolución tecnológica para Actividades Vulnerables. Cumple con la LFPIORPI y la UIF evitando sanciones del SAT con total control y claridad.
Control total ante supervisión
Claridad Operativa
Visualiza cada paso de tu proceso de cumplimiento con una interfaz intuitiva y moderna.
Mejor Trazabilidad
Historial completo y seguro para estar siempre preparado ante auditorías del SAT.
Eficiencia Máxima
Agiliza reportes y avisos ante el SAT, reduciendo errores y tiempos operativos.
Actividades Vulnerables
Regcheq PLD X cubre todos los sectores obligados por la Ley Antilavado en México.
Una década consolidando el cumplimiento legal.
Desde la adquisición de UBCUBO, Regcheq se ha consolidado como líder en la prevención de riesgos regulatorios bajo la Ley Antilavado en México.
Respaldados por los expertos.
Líderes de la industria y aliados estratégicos ya están experimentando la nueva era del cumplimiento con Regcheq PLD X.
"Para los que venimos de hace muchos años atrás operando, lo que nosotros hacíamos a mano y nos tardábamos días... el sistema lo puede hacer en cuestión de minutos"
Fundador y Director General de Top Compliance / Dr. David Merino
"Es una plataforma que va a apoyar mucho en todas las reformas que se están dando... para que tengan una herramienta que les permita realmente generar la información correspondiente y que se requiere"
Director General AMPI / Ing. Jaime Bahena
Próximamente
Presidente ASONOC / Lic. Elimelec MorenoOperan sin miedo al SAT
Cientos de empresas ya automatizaron su cumplimiento con nuestra tecnología.
Respaldados por expertos
Instituciones y especialistas confían en la solidez legal de Regcheq.
Preguntas Frecuentes
Si tu empresa se dedica al sector inmobiliario, notarial, venta de vehículos, metales, joyas, obras de arte o préstamos, la ley te clasifica como "Actividad Vulnerable". Esto significa que tienes la obligación ante el SAT y la UIF de identificar a tus clientes y reportar ciertas operaciones. Si apenas te enteras de esto, no te preocupes: Regcheq PLD X está diseñado exactamente para llevarte de la mano desde cero.
¡Para nada! Construimos Regcheq PLD X pensando en dueños de negocios y operadores, no solo en abogados. La interfaz es tan intuitiva que te va indicando paso a paso qué documentos pedir a tus clientes. El sistema calcula los montos automáticamente y te dice exactamente cuándo debes enviar un reporte. Es como tener un asesor experto en tu computadora 24/7.
Es una situación muy común. Lo importante es actuar antes de recibir una revisión del SAT, ya que las multas por omisión pueden ser millonarias y poner en riesgo tu negocio. Con Regcheq PLD X, puedes estructurar tu información rápidamente para comenzar a regularizarte de manera ordenada y segura, creando tus expedientes y avisos con base en la ley.
Nunca. Entendemos que el mundo del cumplimiento normativo impone. Al unirte a Regcheq, nuestro equipo de Onboarding te da la bienvenida, te enseña a configurar tu cuenta y a usar la plataforma. Además, cuentas con soporte técnico continuo para resolver cualquier duda sobre el uso del sistema.
De eso nos encargamos nosotros. Regcheq PLD X es una plataforma viva en la nube. Si la ley cambia, si los formatos de reporte se actualizan o los umbrales económicos se modifican, nuestro equipo actualizará el software. Tú no tienes que instalar nada ni preocuparte por seguir las noticias legales; el sistema siempre estará al día.