🛡️ Masterclass: Cambios a la Ley Antilavado 2025 (LFPIORPI)

¡Prepárate para los nuevos retos de cumplimiento!

A partir de la Reforma 2025 a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), todas las empresas que realicen Actividades Vulnerables deberán ajustarse a nuevos lineamientos que transformarán el modelo actual de cumplimiento en México. ¿Estás listo y lista para lo que viene?

📅 Jueves 31 de julio      |        🕔 10:00 AM a  1:00 PM (Hora CDMX)        |        📍 Modalidad: En línea        |         🎓 Duración: 3 horas de contenido 

Cambios a la ley antilavado 2025

¿Por qué no puedes faltar a esta masterclass?

🔹 Conoce a fondo la Reforma Antilavado 2025


🔹 Identifica cómo te impactan los nuevos requisitos
Te explicaremos los cambios más relevantes que afectarán directamente a empresas inmobiliarias, arrendadoras, joyerías, servicios profesionales, entre otras actividades vulnerables.

🔹 Evita sanciones y asegura el cumplimiento
Entérate de las nuevas obligaciones, cómo implementar sistemas automatizados y cómo prepararte desde hoy para cumplir a tiempo.

📚 Lo que aprenderás:

  1. Generalidades de la Reforma

  2. Régimen de Prevención Antilavado para Actividades Vulnerables

  3. Nuevas Obligaciones

  4. Implementación de Sistemas Automatizados

  5. Identificación del Beneficiario Controlador

  6. Sanciones por incumplimiento

  7. Responsabilidades clave del Oficial de Cumplimiento

 

Ponentes especialistas en en materia de Prevención de Lavado de Dinero

MireyaMolina@2x
David Merino@2x
LECHUGA@2x
INVITADO ESPECIAL 02@2x

Mireya Molina


Oficial de Cumplimiento certificada por la UIF.
Especialista en Prevención de Lavado de Dinero 

David Merino


Fundador y Director General de Top Compliance

Ricardo Lechuga Reyes

Socio y Director General de Garrido Licona

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

Coordinador de Asuntos Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

¡No esperes a que sea obligatorio para prepararte!

Inscribirte hoy te dará una ventaja estratégica. Anticípate a los requerimientos y evita sanciones por desconocimiento o incumplimiento.

✅ Regístrate ahora y asegura tu lugar

Cupo limitado a empresas interesadas en cumplimiento normativo y actividades vulnerables.