Evalúa en minutos el estado de tu mecanismo de cumplimiento PLD. Identifica posibles brechas, obtén un resultado orientativo y recibe recomendaciones ejecutivas personalizadas, listas para actuar.
Sin complicaciones. Sin documentos previos. Solo responde con honestidad y obtén un resultado útil de inmediato.
Responde preguntas sobre las 5 dimensiones clave de cumplimiento PLD de tu organización. Una sección a la vez, sin ambigüedades.
Cada respuesta aporta contexto sobre tu operación. Al enviar, el sistema identifica posibles brechas y estima tu nivel de exposición regulatoria de forma orientativa.
Obtienes un resumen por dimensión, áreas prioritarias de mejora y la siguiente acción recomendada para tu organización.
Responde algunas preguntas para identificar posibles brechas en tus obligaciones vigentes y conocer qué tan preparada está tu operación para los cambios que establecerán las nuevas Reglas de Carácter General.
Ingresa tu información para personalizar tu diagnóstico y enviarte los resultados.
La identificación del cliente y la integración de su expediente deben realizarse conforme a los supuestos y umbrales aplicables a cada Actividad Vulnerable.
La reforma contempla nuevas obligaciones relacionadas con el monitoreo automatizado y el enfoque basado en riesgos. Sus elementos mínimos y plazos de entrada en vigor serán definidos en las nuevas Reglas de Carácter General.
Los umbrales aplicables varían según la Actividad Vulnerable y determinan cuándo debe integrarse un expediente y cuándo corresponde presentar un aviso.
La información y documentación relacionada con clientes y operaciones debe conservarse durante al menos 10 años, de manera íntegra, disponible y trazable.
Contar con políticas y procedimientos documentados permite dar consistencia al mecanismo de cumplimiento y facilita la preparación ante los requisitos que establecerán las nuevas Reglas de Carácter General.
Al enviar aceptas que podamos contactarte para compartir tu diagnóstico detallado y recomendaciones personalizadas. Sin spam.
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Un diagnóstico rápido, preciso y con resultado inmediato diseñado para empresas sujetas a la LFPIORPI.
En menos de 5 minutos obtienes una lectura objetiva de tus 5 dimensiones de cumplimiento PLD, sin tecnicismos, con lenguaje ejecutivo.
Cada respuesta aporta contexto sobre tu operación. Al enviar, recibes un resultado orientativo con un mensaje personalizado según tus posibles brechas.
El sistema identifica exactamente qué dimensiones necesitan atención y te entrega recomendaciones concretas por área de mejora.
Sin esperas. Sin correos de seguimiento. Al finalizar el formulario, tu diagnóstico aparece al instante con toda la información necesaria.
Saber dónde estás parado es el primer paso para reducir riesgos regulatorios, sanciones y contingencias operativas antes de que llegue una revisión.
El diagnóstico es el punto de partida para una propuesta de trabajo personalizada. No genérica, no estándar, sino construida sobre tus brechas reales.
Regcheq permite a empresas sujetas a obligaciones PLD/FT automatizar procesos críticos de cumplimiento, reducir riesgos operativos y mantener evidencia lista para auditorías.
Desde onboarding y monitoreo hasta control documental y seguimiento operativo, todo en una sola plataforma.
El diagnóstico identifica brechas operativas y regulatorias. En una sesión personalizada te mostramos cómo convertirlas en procesos más claros, automatizados y alineados con tus obligaciones PLD/FT.