Evalúa en minutos el nivel real de cumplimiento PLD de tu empresa. Detecta brechas críticas, obtén tu score y recibe recomendaciones ejecutivas personalizadas, listas para actuar.
Sin complicaciones. Sin documentos previos. Solo responde con honestidad y obtén un resultado útil de inmediato.
Responde preguntas sobre las 5 dimensiones clave de cumplimiento PLD de tu organización. Una sección a la vez, sin ambigüedades.
Cada respuesta revela el estado real de tu empresa. Al enviar, el sistema identifica brechas y determina tu nivel de exposición regulatoria.
Obtienes un resumen por dimensión, áreas prioritarias de mejora y la siguiente acción recomendada para tu organización.
Responde las siguientes preguntas sobre las obligaciones clave de la LFPIORPI para tu organización.
Ingresa tu información para personalizar tu diagnóstico y enviarte los resultados.
La ley exige identificar a TODOS los clientes con los que hacen operaciones, sin importar el monto.
Recientemente las obligaciones se han vuelto más estrictas respecto a la tecnología que deben usar. El Artículo 18 de la LFPIORPI (Fracción X) ahora exige contar con mecanismos automatizados.
Las multas más caras —que pueden llegar a millones de pesos o cancelar permisos— son por no avisar al SAT en tiempo y forma.
El Artículo 18, Fracción IV exige resguardar la documentación de clientes y operaciones durante un mínimo de 10 años.
Sin un Manual de Políticas Internas documentado, todo lo demás queda sin sustento legal ante una revisión del SAT.
Al enviar aceptas que podamos contactarte para compartir tu diagnóstico detallado y recomendaciones personalizadas. Sin spam.
📧 ¿Quieres recibir tu diagnóstico por correo?
Te enviamos el resumen con tu nivel de riesgo y recomendaciones.
¿Quieres un plan de acción personalizado?
Nuestro equipo puede construir una ruta de mejora específica basada en tus brechas reales, no una propuesta genérica.
Un diagnóstico rápido, preciso y con resultado inmediato diseñado para empresas sujetas a la LFPIORPI.
En menos de 5 minutos obtienes una lectura objetiva de tus 5 dimensiones de cumplimiento PLD, sin tecnicismos, con lenguaje ejecutivo.
Cada respuesta revela el estado real de tu empresa. Al enviar, recibes tu nivel de riesgo y un mensaje personalizado según tu resultado.
El sistema identifica exactamente qué dimensiones necesitan atención y te entrega recomendaciones concretas por área de mejora.
Sin esperas. Sin correos de seguimiento. Al finalizar el formulario, tu diagnóstico aparece al instante con toda la información necesaria.
Saber dónde estás parado es el primer paso para reducir riesgos regulatorios, sanciones y contingencias operativas antes de que llegue una revisión.
El diagnóstico es el punto de partida para una propuesta de trabajo personalizada. No genérica, no estándar, sino construida sobre tus brechas reales.
Regcheq permite a empresas sujetas a obligaciones PLD/FT automatizar procesos críticos de cumplimiento, reducir riesgos operativos y mantener evidencia lista para auditorías.
Desde onboarding y monitoreo hasta control documental y seguimiento operativo, todo en una sola plataforma.
El diagnóstico identifica brechas operativas y regulatorias. En una sesión personalizada te mostramos cómo convertirlas en procesos más claros, automatizados y alineados con tus obligaciones PLD/FT.