Regcheq PLD AV es un Sistema Automatizado PLD para empresas con Actividades Vulnerables, que facilita el cumplimiento regulatorio ante el SAT y la UIF

Activos Virtuales

Desarrollo Inmobiliario

Juegos y Sorteos

Tarjetas de servicios y crédito

Tarjetas de prepago y cupones

Tarjetas de devoluciones y recompensas

Cheques de viajero

Mutuo, préstamo o crédito

Blindaje

Inmuebles

Metales y joyas

Obras de arte

Vehículos

Traslado y custodia de valores

Servicios profesionales

Donativos

Comercio exterior

Arrendamiento de inmuebles

Fe pública (Notarios y corredores públicos)