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El Sistema Automatizado PLD alineado al 100% con las disposiciones de la CNBV.

Automatiza tu EBR, el monitoreo transaccional y la generación de reportes al SITI de acuerdo a la LFPIORPI con una plataforma diseñada bajo los estándares de supervisión de la autoridad.

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Auditorías CNBV

Listo para Auditorías CNBV

2026 Disposiciones

Adaptado a Disposiciones 2026

Soporte

Soporte en Visitas de Inspección

Sistema Automatizado PLD para
Entidades Financieras

  • Monitoreo y seguimiento del ciclo completo de control de lavado de dinero.

  • Detecta patrones sospechosos y genera reportes de manera fácil.

Condition based monitoring predictive maintenance-2

Listas de Vigilancia

Servicio de listas negras y grises, vigilancia o sanciones, que ayudan a los oficiales de cumplimiento a identificar personas catalogadas por parte de los organismos nacionales e internacionales con un perfil de alto riesgo.

  • Listas actualizadas de manera constante.
  • Datos disponibles y rápidos.
Virtual prototyping-1

Capacitación anual PLD/FT

  • Capacita a tus colaboradores en materia de PLD/FT mediante una capacitación e-learning que les permita estudiar a su ritmo y a su tiempo.

  • Anticipa a capacitar a tu equipo antes de las auditorías.

Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

Genera tu matriz de riesgo institucional y por cliente de forma dinámica, no estática.

Monitoreo Transaccional Inteligente

Detección de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes para reducir los falsos positivos.

Know Your Customer (KYC)

Listas nacionales e internacionales (OFAC, ONU) y verificación de beneficiario controlador en tiempo real.

Generación de Reportes SITI

Exportación directa de reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes sin errores de formato.