Sistema Automatizado PLD y PLD AV
Monitoreo y seguimiento del ciclo completo de control de lavado de dinero Detecta patrones sospechosos y genera reportes de manera fácil
Listas de Vigilancia
Servicio de listas negras, vigilancia o sanciones, que ayudan a los oficiales de cumplimiento a identificar personas catalogadas por parte de los organismos nacionales e internacionales con un perfil de alto riesgo Listas actualizadas de manera constante Datos disponibles y rápidos
Capacitación anual PLD/FT
Capacita a tus colaboradores en materia de PLD/FT mediante una capacitación e-learning que les permita estudiara su ritmo y a su tiempo. Anticipa a capacitar a tu equipo, antes de las auditorías.