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Sistema Automatizado PLD para Entidades Financieras y Actividades Vulnerables

Check azul de Regcheq Monitoreo y seguimiento del ciclo completo de control de lavado de dinero
Check azul de Regcheq Detecta patrones sospechosos y genera reportes de manera fácil

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Listas de Vigilancia

Servicio de listas negras, vigilancia o sanciones, que ayudan a los oficiales de cumplimiento a identificar personas catalogadas por parte de los organismos nacionales e internacionales con un perfil de alto riesgo

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Capacitación anual PLD/FT

Check azul de Regcheq Capacita a tus colaboradores en materia de PLD/FT mediante una capacitación e-learning que les permita estudiara su ritmo y a su tiempo.

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